19 AML GmbH Jobs

Stellvertretung des Geldwäsche- und Sanktionsbeauftragten, Weiterentwicklung von AML/CFT-Maßnahmen und Erstellung von Regelwerken. Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich AML/CFT, Financial Crime Compliance oder Sanktionen erforderlich. Flexible Arbeitsbedingungen mit Homeoffice und Gleitzeit.

Gesamtverantwortung für AML, Compliance und Financial Crime Prevention, inklusive WAG, AML/CFT und Sanktionen. Nachweisliche Erfahrung mit der Finanzmarktaufsicht (FMA) ist erforderlich. Bietet Gestaltungsspielraum in einem anspruchsvollen regulatorischen Umfeld.

Verantwortung für AML, KYC und FiSA. Mindestens 5 Jahre Erfahrung im Banken-/Finanzsektor. Kenntnisse des BWG, FM-GwG, FMA-Rundschreiben und Sanktionsregimes. Eigenständige Entscheidungen bei KYC/AML/FiSA-Themen. Weiterentwicklung der Compliance-Architektur.

Operative Unterstützung des Geldwäsche-Beauftragten, Erstellung von Berichten und Analyse regulatorischer Änderungen. Mehrjährige Erfahrung in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist erforderlich. Bietet sicheren Arbeitsplatz und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Bearbeitung komplexer AML/CFT-Fälle, Mitwirkung an risikominimierenden Maßnahmen und Optimierung gruppenweiter Strategien. Abgeschlossenes Studium (Rechts-/Wirtschaftsrecht) und praxisbewährte Expertise in AML/CFT sind erforderlich. Weiterbildung und Entwicklung werden gefördert.

Eigenverantwortliche Weiterentwicklung von organisatorischen Maßnahmen und systemischen Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sicherstellung gesetzlicher Anforderungen gemäß FM-GwG. 1-3 Jahre Berufserfahrung im AML-Bereich oder Studium mit Praktika. Individuelle Weiterbildungsprogramme.

Prüfung von Finanzprodukten und Due Diligence, gesellschaftsrechtliche Betreuung von Investments sowie regulatorische Überwachung. Abgeschlossenes Jurastudium und erste Berufserfahrung erforderlich. Weiterbildungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeiten.

Übernahme der Funktion als WAG Compliance Beauftragte:r, Durchführung jährlicher Risikoanalysen und risikobasierter Überwachung. Kenntnisse in Bankenregulatorik (BWG, WAG, MiFID/MAR) sind erforderlich. Bietet strategisch relevante Schlüsselposition mit hoher Sichtbarkeit.

Eigenverantwortliche risikoorientierte Revisionsprüfungen mit Schwerpunkt Compliance (WAG, AML, CFT). Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche. Ausbau der Expertise in Compliance & Audit.

Beratung von Finanzinstituten bei Geldwäscheprävention und Sanktionen. Mindestens vier Jahre Berufserfahrung in Geldwäscheprävention/Compliance erforderlich. Möglichkeit zur Weiterentwicklung und Wissensaustausch.

Überwachung und Untersuchung verdächtiger Aktivitäten, Fallmanagement und Analyse von Transaktionsdaten. Mehrjährige Erfahrung in der Betrugsprävention und im Betrugsmanagement. Entwicklung von Fachkenntnissen im Bankwesen und in der Betrugserkennung.

Rechtliche Beratung für IT- und Technologieprojekte im iGaming, Erstellung von IT-Verträgen, Kenntnisse im IT-Vertragsrecht und DSGVO. Fortbildungsmöglichkeiten.