11 Kyc Jobs

Verantwortung für AML, KYC und FiSA. Mindestens 5 Jahre Erfahrung im Banken-/Finanzsektor. Kenntnisse des BWG, FM-GwG, FMA-Rundschreiben und Sanktionsregimes. Eigenständige Entscheidungen bei KYC/AML/FiSA-Themen. Weiterentwicklung der Compliance-Architektur.

Analyse von Unternehmensstrukturen und internationalen Beteiligungen zur Risikoidentifizierung. KYC-Überprüfungen bestehender Kunden. Kaufmännische Ausbildung oder Studium im Bereich Wirtschaft & Recht erforderlich. Individuelle Karrieremöglichkeiten und flexible Arbeitszeiten.

Beratung zu regulatorischen Anforderungen und Compliance im Banking. Analyse und Umsetzung von Vorgaben (FMA, EBA, ESG). Mindestens Berufserfahrung im Banking-Regulatorik/Compliance. Flexibilität im Arbeitsalltag.

Durchführung nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs. Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Treasury oder Zahlungsverkehr. Sehr gute Excel-Kenntnisse. Optimierung von Prozessen und Erstellung von Finanz-Reports.

Beratung in Zivil-, Vertrags-, Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht. Unterstützung bei der Administration des Compliance Management Systems. Durchführung von KYC-Checks. Verhandlungssichere Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse. Flexible Arbeitszeiten und Home-Office.

Erstellung von Risikoeinschätzungen für Beteiligungen, Analyse von Businessplänen und Finanzmodellen. Mehrjährige Erfahrung im Risikomanagement oder Corporate Finance erforderlich. Gestaltungsspielraum in einer verantwortungsvollen Rolle.

Abwicklung von Wertpapieraufträgen, Kommunikation mit Banken und Kunden auf Deutsch und Englisch, Unterstützung bei regulatorischen Prozessen (KYC, MiFID). Erste Erfahrung im Wertpapierbereich oder kaufmännische Ausbildung. Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Praxisorientierte Ausbildung im Institutional Banking mit Fokus auf Kundenberatung. Unterstützung von Kundenberatern, Client Onboarding und KYC-Dokumentation. Masterabschluss und hohe IT-Affinität erforderlich. Karrieregrundstein im Banking.

Unterstützung der Projektleitung im Bereich Anti Financial Crime, Prüfung von KYC-Profilen und Transaktionsmonitoring. Mindestens 3 Jahre Praxiserfahrung im AFC-Bereich. Flexible Arbeitsgestaltung mit Home Office und Remote Work-Optionen.

Überwachung und Untersuchung verdächtiger Aktivitäten, Fallmanagement und Analyse von Transaktionsdaten. Mehrjährige Erfahrung in der Betrugsprävention und im Betrugsmanagement. Entwicklung von Fachkenntnissen im Bankwesen und in der Betrugserkennung.

IT Business Analyst für digitale Kreditvergabe mit 5+ Jahren Erfahrung. Übersetzung von EBA LOM-Richtlinien in Anforderungen. Flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Optionen.