7 Financial Crime Management Jobs

Unterstützung der Projektleitung im Bereich Anti Financial Crime, Prüfung von KYC-Profilen und Transaktionsmonitoring. Mindestens 3 Jahre Praxiserfahrung im AFC-Bereich. Flexible Arbeitsgestaltung mit Home Office und Remote Work-Optionen.

Beratung zu regulatorischen Anforderungen und Compliance im Banking. Analyse und Umsetzung von Vorgaben (FMA, EBA, ESG). Mindestens Berufserfahrung im Banking-Regulatorik/Compliance. Flexibilität im Arbeitsalltag.

Gesamtverantwortung für AML, Compliance und Financial Crime Prevention, inklusive WAG, AML/CFT und Sanktionen. Nachweisliche Erfahrung mit der Finanzmarktaufsicht (FMA) ist erforderlich. Bietet Gestaltungsspielraum in einem anspruchsvollen regulatorischen Umfeld.

Stellvertretung des Geldwäsche- und Sanktionsbeauftragten, Weiterentwicklung von AML/CFT-Maßnahmen und Erstellung von Regelwerken. Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich AML/CFT, Financial Crime Compliance oder Sanktionen erforderlich. Flexible Arbeitsbedingungen mit Homeoffice und Gleitzeit.

Überwachung und Untersuchung verdächtiger Aktivitäten, Fallmanagement und Analyse von Transaktionsdaten. Mehrjährige Erfahrung in der Betrugsprävention und im Betrugsmanagement. Entwicklung von Fachkenntnissen im Bankwesen und in der Betrugserkennung.